Christian Visentin und Emanuele Giullini, die Unternehmer aus Treviso, denen vorgeworfen wird, den auf Kryptowährungen basierenden Betrug mit neuer Finanztechnologie organisiert zu haben, wurden in Dubai festgenommen.
Die Affäre, die im vergangenen August in unserem Land für Aufsehen sorgte, scheint damit einen Wendepunkt erreicht zu haben. Es bleibt abzuwarten, ob diejenigen, die dabei ihr Geld verloren haben, es zurückerhalten können.
Neue Finanztechnologie: Die Geschichte scheint auf einen Wendepunkt zuzusteuern
Die Affäre um New Financial Technology explodierte im vergangenen August, als die Nachricht vom Zusammenbruch des Unternehmens und dem Verschwinden von Christian Visentin und Emanuele Giullini, die als Täter des Betrugs gelten, die Runde machte. Der Zusammenbruch erfolgte, nachdem das Unternehmen eine schwindelerregende Summe an 260 Millionen Euro, die den Anlegern Renditen von rund 10 % versprach, die Monat für Monat eingetrieben werden sollten. Es war die Staatsanwaltschaft von Pordenone, die damals Maßnahmen ergriff und sich zunächst darauf beschränkte, eine Akte über Visentin und Giullini anzulegen, die inzwischen verschwunden waren.
Jetzt, Monate nach dem Vorfall, scheint die Geschichte endlich einen Wendepunkt erreicht zu haben. Den Strafverfolgungsbehörden der VAE ist es gelungen, das Paar zu verhaften.Ermittlungen vor Ort eingeleitetAufgrund des Grundsatzes der örtlichen Zuständigkeit dürfte die Angelegenheit jedoch bald an die Staatsanwaltschaft Treviso weitergeleitet werden, die bereits einen entsprechenden Antrag gestellt hat.
Die beiden hatten sich tatsächlich entschlossen, während ihrer Flucht nicht untätig zu bleiben und eine ähnliche Operation in Dubai gestartet. Ihre Aktivitäten erregten jedoch die Aufmerksamkeit der örtlichen Justiz, was zur Verhaftung des Paares führte. Die einstweilige Verfügung gegen sie basiert auf zwei Anklagepunkten, die nach italienischem Recht einem ganz bestimmten Verbrechen gleichkommen würden: schwerer Betrug.
Aufgrund der Anklage drohen Visentin und Giullini nun bis zu zehn Jahre Haft. Die Anwälte Paolo Gianatti aus Albenga und Nicola Bonino aus Turin wurden eingeschaltet, um die Strafe zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen. Mauro Rizzato bleibt vorerst vom Radar der Ermittler verschwunden, da er beschlossen hat, keine weiteren Aktivitäten durchzuführen – eine Versuchung, der die anderen Drahtzieher des NFT-Betrugs nicht widerstehen konnten.
Was könnte jetzt passieren
Die Bestätigung der Festnahme, die nach lokalem Recht einer Vorverhandlung gleichkommt, gibt dem Richter die Befugnis, die beiden Verdächtigen endgültig vor Gericht zu stellen. Natürlich wird der Fall in Italien aufmerksam verfolgt, wo mehrere Staatsanwälte Ermittlungen zu den Behauptungen von Investoren führen, die am Zusammenbruch der neuen Finanztechnologie beteiligt waren. Darüber hinaus laufen die Ermittlungen der Nationalen Kommission für Unternehmen und die Börse (CONSOB) gegen über 70 Finanzförderer, denen missbräuchliche Finanzförderung und schwerer Betrug vorgeworfen wirdAuch andere europäische Staatsanwaltschaften führen parallele Ermittlungen durch, um die Einzelheiten eines Falles aufzuklären, bei dem Hunderte Millionen Euro verschlungen wurden, die von unvorsichtigen Anlegern angelegt wurden, die einem offensichtlich irreführenden Versprechen Glauben schenkten.
Als die grausame Wahrheit ans Licht kam, griffen die italienischen Strafverfolgungsbehörden ein und führten eine Reihe von Durchsuchungen im Silea-Hauptquartier und anderen für die Ermittlungen wichtigen Häusern durch. Während der im August durchgeführten Operationen konnten die Ermittler lediglich das Verschwinden von Dokumenten und anderen Informationen feststellen, die für ein besseres Verständnis der Geschichte entscheidend waren. Dennoch gibt es immer noch über 6 Menschen, deren Investitionen sich aufgelöst haben., insgesamt über 260 Millionen Euro. Alle warten noch immer darauf, dass Emanuele Giullini sein Versprechen einlöst, das er bei Bekanntwerden der Angelegenheit gegeben hat: „Alle Investoren bekommen ihr Geld zurück.“
Neue Finanztechnologie: So funktionierte der Mechanismus
Um über 6 Menschen, vorwiegend aus Venetien, anzulocken, hatte New Financial Technology einen sehr einfachen Mechanismus entwickelt, der auf einem von Christin Visentin entwickelten Algorithmus basierte. Das Unternehmen behauptete, in der Praxis vom Kaufpreis der Immobilien profitieren zu können. Bitcoin und insbesondere hinsichtlich der Unterschiede zwischen den verschiedenen Plattformen, die es den Kunden anboten. Jeder, der sich entschied, dem System beizutreten, musste nicht weniger als 10 Euro berappen.
Während es zunächst so aussah, als würde der Algorithmus seine Versprechen halten, begann sich Mitte 2019 alles zu ändern, und der Traum vom Reichtum verwandelte sich in sein Gegenteil: in den Albtraum drohender Armut. Das Unternehmen hatte versucht, die Nichtzahlung der versprochenen Zinsen mit der Marktkrise zu rechtfertigen, doch das hinderte Massimiliano Dona, Präsident der Nationalen Verbraucherunion, nicht daran, in einem Interview mit Repubblica einen sehr konkreten Vorwurf zu erheben: Es sei ein einfaches Ponzi-Schemaoder eines Betrugs.
